FBI agrega a “Cryptoqueen” a la lista de los 10 más buscados
La presunta estafadora de criptomonedas ejecutó un “esquema de fraude masivo”, según la agencia del orden de EE.UU.
El FBI agregó a una notoria estafadora de criptomonedas conocida como “Cryptoqueen” a su lista de los 10 fugitivos más buscados, anunciaron funcionarios estadounidenses.
Ruja Ignatova, ciudadana alemana, está acusada de estafar a los inversores por US$4 mil millones a través de una criptomoneda falsa llamada OneCoin, la cual fue descrita por la agencia del orden de EE.UU. como “una estrategia de fraude masivo”.
Ignatova, la única mujer en la lista de los más buscados del FBI, no ha sido vista desde 2017. En 2019, fue acusada de ocho cargos, incluyendo fraude electrónico y fraude de valores.
Los fiscales señalan que la compañía ofreció comisiones a los miembros para atraer a otros a comprar una criptomoneda sin valor, operando esencialmente OneCoin como un esquema piramidal.
“Ella sincronizó su plan a la perfección, capitalizando la frenética especulación de los primeros días de las criptomonedas”, dijo Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan.
Williams describió a OneCoin como “uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia”.
Ignatova desapareció después de instalar micrófonos en un apartamento que pertenecía a su novio estadounidense y enterarse de que estaba cooperando con una investigación del FBI sobre OneCoin, mencionó Williams. Abordó un vuelo de Bulgaria a Grecia y no ha sido vista desde entonces, agregó.
Michael Driscoll, subdirector a cargo del FBI en Nueva York, se negó a comentar sobre cualquier pista sobre dónde podría estar Ignatova. La oficina agrega fugitivos a su lista de los más buscados cuando cree que el público puede ayudar a rastrear a los sospechosos.
“Se fue con una enorme cantidad de efectivo”, informó Driscoll a los periodistas. “El dinero puede comprar muchos amigos, y me imagino que ella se está aprovechando de eso”.
Ignatova fue acusada junto con Mark Scott, un ex abogado corporativo que, según los fiscales, lavó alrededor de US$400 millones para OneCoin. Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario luego de un juicio de tres semanas en un tribunal federal de Manhattan.
El FBI ofreció una recompensa de US$100.000 por cualquier información que conduzca a su arresto, aunque advirtió que su apariencia podría haber cambiado y que cualquier acercamiento podría ser peligroso.
“Se cree que Ignatova viaja con guardias y/o socios armados”, dijo la agencia. “Ignatova puede haberse sometido a una cirugía plástica o haber alterado su apariencia”.
Informes adicionales de las agencias.