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Todo lo que hay que saber sobre el juicio por fraude fiscal contra la Organización Trump

“La idea de que Trump no lo sabía va a ser lo más importante sobre lo que se le pregunte a Weisselberg”, dice el exfiscal federal

Gustaf Kilander
Lunes, 24 de octubre de 2022 16:39 EDT
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La Organización Trump, el negocio inmobiliario del expresidente Donald Trump, irá a juicio por cargos de fraude fiscal criminal.

La compañía enfrenta acusaciones de que realizó una estafa para ayudar a los ejecutivos a evitar pagar impuestos sobre la renta en un caso que ha involucrado al director financiero de la compañía, Allen Weisselberg.

El juicio ocurre en medio de una gran cantidad de problemas legales que enfrenta el expresidente, a quien hace poco citó el Comité Selecto de la Cámara que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

Según la comisión electoral federal, el comité de acción política de Trump gastó US$4 millones en costos legales durante agosto mientras enfrenta investigaciones sobre sus acciones relacionadas con varios cargos: insurrección y sus intentos de revertir los resultados electorales, tomar documentos clasificados de la Casa Blanca cuando dejó el cargo y un caso de difamación relacionado con una acusación de violación.

Los cargos penales de fraude fiscal se derivan de las acusaciones de que la compañía de bienes raíces de Trump, ubicada en Manhattan, defraudó a las autoridades fiscales estatales al proporcionar una compensación “fuera de los registros” en el transcurso de 15 años a los ejecutivos de la compañía. Estos fueron pagos de alquiler de automóviles, alquiler de departamentos, y costos de colegiatura para familiares como parte de su salario, lo que permite a la empresa evitar pagar impuestos sobre la nómina, señaló The Guardian.

Si se determina que la empresa ha violado la ley, se le podría ordenar que pague hasta US$1,6 millones en multas y se podrían imponer límites a la función de la empresa como administradora de hoteles, campos de golf y otras instituciones.

El juicio podría conectarse con una investigación separada de Letitia James, la fiscal general del estado de Nueva York. El mes pasado, su oficina emitió una demanda de 200 páginas, la cual afirmaba que la Organización Trump, Trump y tres de sus hijos hicieron afirmaciones inexactas sobre el valor de los activos inmobiliarios, así como el patrimonio neto de Trump, para obtener mejores préstamos de los bancos y cobertura de las aseguradoras.

Fiscal renuncia y argumenta cargos de delitos graves contra Trump

La investigación sobre la compañía de Trump la inició el exfiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y ahora está en manos del actual fiscal de distrito, Alvin Bragg.

En febrero, dos fiscales que encabezaban la investigación renunciaron; uno de ellos argumentó que Trump debería enfrentar cargos por delitos graves.

Allen Weisselberg llegó a un acuerdo con los fiscales

Los abogados de Trump argumentan que el caso es político

Los abogados de la Organización Trump han calificado el caso de “enjuiciamiento selectivo” motivado por el desprecio a la política del expresidente. El juez Juan Merchan, quien está a cargo del caso, ha desestimado ese argumento.

Los abogados también dijeron que los fiscales trabajan para penalizar a la empresa de Trump porque “un puñado de sus funcionarios supuestamente no reportaron beneficios adicionales en sus declaraciones de impuestos personales”, según The Guardian.

El caso es importante tanto para los fiscales del gobierno como para Trump. Si bien sus abogados trataron de presentar argumentos coherentes en sus intentos por anular los resultados de las elecciones de 2020, la Organización Trump contrató a los mejores abogados para rechazar las acusaciones impulsadas por los fiscales que trabajan para conseguir la alta carga de evidencias.

Centrarse en el testimonio de Weisselberg

Gran parte de la atención se centrará en el testimonio de Weisselberg. Al ejecutivo de 75 años lo imputaron el año pasado en una acusación formal del fiscal de distrito. Se ha declarado culpable de 15 cargos, incluidos hurto mayor, fraude fiscal y falsificación de registros comerciales.

Citaron a Weisselberg para su testimonio y no es un testigo colaborador, señaló el periódico. Tiene un acuerdo con los fiscales para una sentencia de cinco meses, que está condicionada a que brinde un testimonio veraz: el fiscal se ha asegurado de que su sentencia se lleve a cabo después de este caso.

Para demostrar que la Organización Trump violó la ley, los fiscales pueden demostrar que Weisselberg y otros ejecutivos, como Trump, son responsables. El gobierno puede tratar de demostrar que sabía que el esquema de evasión de impuestos estaba en vigor.

“Un caso muy difícil tanto para Weisselberg como para Trump”

El exfiscal federal Andrew Weissmann le dijo a The Guardian que “es un caso estratégicamente muy difícil tanto para Weisselberg como para Trump porque podrían ganar la batalla y perder la guerra”.

“Si hacen un contrainterrogatorio típico de la defensa de Weisselberg y lo atrapan en algún tipo de mentira, entonces su trato se termina y la presión sobre él para delatar” a Trump “va a ser mucho mayor”, agregó.

Weissmann señaló que los abogados de Trump no pueden tratar de desacreditar a Weisselberg sin entregar pruebas de que Trump estaba al tanto del plan.

“La idea de que Trump no sabía va a ser lo fundamental sobre lo que se le preguntará a Weisselberg”, le comentó al periódico. “Si niega que Donald Trump lo supiera, el juez podría decir: ‘No lo creo y lo voy a tener en cuenta cuando te sentencie’”.

“Las acusaciones de Bragg son mucho más concretas”

Weissmann comparó el caso del fiscal con la demanda civil presentada porJames, y dijo que “las afirmaciones de Bragg son mucho más concretas porque alegan haber realizado pagos que claramente formaban parte del salario de la persona, hizo un seguimiento de ellos, pero solo informaba lo que figuraba como salario”.

“El problema para la defensa es que si dicen que esto es un área gris y no es un delito, tienen que decir que Weisselberg miente”, agregó. “Si el juez está de acuerdo, Weisselberg está en una posición difícil”.

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