Investigación encuentra “pruebas significativas” contra Trump e Ivanka y fiscal de NY presenta nueva moción judicial

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que su oficina “descubrió pruebas significativas” contra Donald Trump y sus hijos Donald Trump Jr. e Ivanka Trump de utilizar valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener préstamos y beneficios fiscales.

Al presentar una moción en un tribunal el martes por la noche, James dijo que su última acción legal obligará a los Trump a cumplir con las órdenes de comparecencia en busca de su testimonio.

En lo que parece ser el relato más detallado de las acusaciones de larga data contra la Organización Trump, la oficina de la fiscal general dijo que la presentación dejaba en claro que estaban “involucrados de forma directa” en una o más de esas transacciones fraudulentas.

“Durante más de dos años, la Organización Trump ha utilizado tácticas para demorar y litigios en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus transacciones financieras”, dijo James.

“Hasta ahora, en nuestra investigación, hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J Trump y la Organización Trump valoraron múltiples activos con fraudes y falsedades y tergiversaron esos valores ante las instituciones financieras para su beneficio económico”.

La acción legal se produjo en respuesta a los intentos del expresidente de impedir de forma legal que la fiscal general de Nueva York interrogue a Donald Jr. y a Ivanka Trump bajo juramento.

James emitió una orden de comparecencia contra los tres a principios de diciembre, y busca interrogarlos para la investigación civil.

“Los Trump deben cumplir con nuestras órdenes de comparecencia legales para presentar documentos y dar testimonios porque nadie en este país puede elegir si la ley se aplica a ellos ni cómo. No seremos disuadidos en nuestros esfuerzos por continuar con esta investigación y garantizar que nadie esté por encima de la ley”, agregó James.

La presentación dice que su oficina aún no ha llegado a una decisión final sobre si dicha evidencia amerita una acción legal.

La moción tenía como objetivo obtener “el testimonio y la evidencia necesarios del personal corporativo de alto rango” con una participación cercana a los eventos bajo investigación, según el comunicado.

La oficina de James acusó a Trump y sus hijos de proporcionar a menudo “Declaraciones del status financiero” engañosas e inexactas acerca del valor de seis propiedades de Trump, así como la “marca Trump”.

Estas propiedades incluyen clubes de golf en el condado de Westchester y Escocia, el edificio Trump, también llamado 40 Wall Street, en Manhattan y el apartamento tríplex de Trump en la Torre Trump.

La compañía declaró de manera equivocada el tamaño de la propiedad de 40 Wall Street, según la oficina del fiscal general.

Citó el testimonio de la declaración del jefe financiero de larga data de Trump, Allen Weisselberg, quien fue acusado el año pasado de fraude fiscal en una investigación criminal paralela.

La investigación de James se desarrolla de forma paralela a las investigaciones criminales del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

James y Bragg son ambos demócratas y sus acusaciones han sido denunciadas como una “cacería de brujas” por parte de Trump.

Esto también se da lugar cuando Trump y los miembros de su familia enfrentan investigaciones por parte del comité especial de la Cámara de Representantes que trabaja para examinar su papel en la insurrección del 6 de enero en el edificio del Capitolio.