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Investigadores confiscan los registros financieros de la exnuera del jefe de la compañía Trump

Jennifer Weisselberg vio cargar un carro lleno de cajas mientras el fiscal de distrito de Manhattan inicia una investigación sobre el expresidente y sus asociados

Alex Woodward
jueves 08 abril 2021 21:19
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Los investigadores de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan que siguen los asuntos financieros de Donald Trump han incautado varias cajas de registros de una exnuera del director financiero de la Organización Trump.

Jennifer Weisselberg, que anteriormente estuvo casada con el hijo del director financiero de Trump, Allen Weisselberg, fue vista cargando varias cajas y una computadora desde su edificio en un automóvil el jueves, según The Washington Post.

Su abogado dijo esta semana que tenía en su poder “varias cajas de materiales” que no estaban en manos de los fiscales.

Una citación obtenida por el periódico ordenó a Weisselberg que presentara todos los registros que posee de las "cuentas bancarias y tarjetas de crédito del exmarido Barry Weisselberg, además de sus declaraciones de patrimonio neto y declaraciones de impuestos".

El fiscal de distrito Cyrus Vance y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, están llevando a cabo investigaciones paralelas sobre el expresidente, su empresa y asociados tras las acusaciones de fraude, incluso si Trump y su empresa han manipulado los valores de las propiedades para obtener ventajas fiscales, préstamos y tasas de seguro favorables.

La oficina de Vance también ha citado los registros bancarios personales del director financiero de la empresa desde hace mucho tiempo y, según los informes, ha buscado otros documentos críticos de la empresa, incluidos los registros bancarios y los libros de contabilidad de propiedad que contienen recibos, notas sobre los ingresos y otros detalles a los que los fiscales pueden hacer referencia contra otras fuentes, incluidos registros fiscales y de propiedad, entre otros, según The New York Times.

La última ronda de citaciones sigue a la victoria legal de los fiscales para obtener los registros fiscales de Trump, luego de una batalla legal prolongada y un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en febrero después del último intento del expresidente de ocultar su verdadera historia financiera.

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Trump y su equipo legal han argumentado que conservaba una "inmunidad" ejecutiva para cumplir con las citaciones, y el expresidente ha descartado las investigaciones como una "expedición de pesca" o parte de una "caza de brujas" partidista.

Tras la decisión de la Corte Suprema de febrero, el expresidente emitió un comunicado en el que calificó la investigación como “una continuación de la mayor caza de brujas política de la historia de nuestro país”.

La oficina de Vance no ha revelado públicamente el alcance de las crecientes acusaciones, pero los documentos judiciales en 2020 revelan que las denuncias de fraude fiscal y de seguros justifican una investigación del gran jurado sobre el expresidente y su empresa.

En documentos presentados en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, los fiscales argumentaron que las acusaciones "monumentales" contra el expresidente, incluidas las declaraciones erróneas sobre sus propiedades comerciales a las aseguradoras, posibles prestamistas y el gobierno, "podrían establecer delitos", incluido el fraude y la falsificación de impuestos y seguros de registros comerciales, entre otros.

“Por lo tanto, incluso si el gran jurado estuviera probando la veracidad de las acusaciones públicas por sí solo, dichos informes, tomados en conjunto, justifican plenamente el alcance de la citación del gran jurado en cuestión en este caso”, argumentaron los fiscales.

La investigación de Vance es una de varias investigaciones criminales sobre Trump luego de su salida de la Casa Blanca.

El fiscal de distrito del condado de Fulton en Atlanta, Georgia está investigando sus esfuerzos para manipular los resultados de las elecciones en el estado, y el fiscal general de DC está investigando la incitación del expresidente a un motín entre sus partidarios en el Capitolio de los Estados Unidos en un intento de perturbar el Congreso como los legisladores se reunieron para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.