Detenido en Grecia oligarca moldavo fugitivo implicado en fraude bancario de $1.000 millones
Un oligarca moldavo fugitivo implicado en un fraude bancario de 1.000 millones de dólares y otros esquemas ilícitos fue detenido el martes en Grecia, informó la policía nacional de Moldavia.
Vladimir Plahotniuc huyó de Moldavia en 2019 al enfrentar una serie de cargos de corrupción, incluidas acusaciones de complicidad en un esquema que llevó a la desaparición de 1.000 millones de dólares de un banco moldavo en 2014, lo que en ese momento equivalía a aproximadamente una octava parte del PIB anual de Moldavia.
Plahotniuc ha negado cualquier acto ilícito.
La policía moldava informó en un comunicado que fue informada por la oficina de Interpol en Atenas de que dos ciudadanos moldavos habían sido detenidos, incluido Plahotniuc, quien fue incluido en la lista internacional de buscados de Interpol en febrero. Las autoridades no nombraron al otro detenido.
La unidad de la policía griega que combate el crimen organizado indicó que Interpol buscaba a Plahotniuc bajo sospecha de participar en una organización criminal, fraude y lavado de dinero.
El Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Moldavia están en el proceso de intercambiar información para comenzar a buscar la extradición de Plahotniuc y el otro detenido, expresó un funcionario del gobierno a The Associated Press.
Plahotniuc, uno de los hombres más ricos de Moldavia, huyó desde Moldavia a Estados Unidos en junio de 2019 después de no lograr formar un gobierno con su Partido Demócrata.
Estados Unidos lo declaró persona non grata en 2020 y su paradero fue desconocido durante años.
El poderoso empresario y político fue incluido en una lista de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2022 por presunta corrupción. Los cargos incluían controlar las fuerzas del orden del país para atacar a rivales políticos y empresariales e interferir en las elecciones de Moldavia.
Fue incluido en una lista de sanciones del Reino Unido en 2022 y se le prohibió ingresar al país. Sus activos fueron congelados en el Reino Unido y sus territorios de ultramar.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.