Tarjetas del programa Bienestar sirven a narcos para depositar nómina: Loret de Mola

El jueves 27 de enero, Carlos Loret de Mola reportó en su columna en el diario El Universal la forma en que los cárteles del narcotráfico están supuestamente usando los programas sociales más importantes del gobierno de López Obrador para dispersar la nómina de los integrantes de menor rango de su red.

Según Loret, los narcos aprovechan la nula fiscalización de los programas, lo que genera “desorden” en el reparto del dinero que se realiza a través de más de 10 millones de tarjetas de débito que no pasan por las regulaciones bancarias, fiscales y contra el lavado de dinero.

De acuerdo con el periodista, los cárteles del narcotráfico han tomado estas herramientas como medio para hacer llegar la nómina de una parte de sus empleados, los llamados “halcones”, que son quienes se encargan de vigilar las plazas, avisar de la llegada de algún externo o de los objetivos que determine el mando de la organización.

Loret afirma que la información ha llegado ya al gabinete de Seguridad del gobierno federal y que algunos despachos de abogados buscan ahora paquetes con cientos de tarjetas del Bienestar para poder lavar dinero a través de este mecanismo.

La enorme complicación para dar un seguimiento del dinero que se transfiere es que las tarjetas no pertenecen a individuos, “sino que están agrupadas en la Tesorería de la Federación” y los datos de quienes tienen la tarjeta no están guardados por una institución bancaria.

Las tarjetas permiten depósitos de hasta 3.000 UDIS, aproximadamente 20 mil pesos (1.000 dólares), y no están sujetas a los mecanismos antilavado de dinero o para prevenir la evasión de impuestos que deben mantener las cuentas personales bancarias de cualquier otra institución.

Según la norma, los bancos están obligados a reportar al SAT todos los depósitos mayores de 20 mil pesos en cuentas individuales.