EEUU avanza con base de datos sobre propiedad de empresas

Decenas de millones de pequeñas empresas estadounidenses deberán proporcionar al gobierno los detalles de sus propietarios y de otras personas que se benefician de ellas, en virtud de una normativa  que pretende eliminar el entramado de propiedad que puede ocultar activos obtenidos ilegalmente

Fatima Hussein
jueves 29 septiembre 2022 17:57
EEUU-TESORO-PROPIEDAD CORPORATIVA
EEUU-TESORO-PROPIEDAD CORPORATIVA

Decenas de millones de pequeñas empresas estadounidenses deberán proporcionar al gobierno los detalles de sus propietarios y de otras personas que se benefician de ellas, en virtud de una normativa ultimada el jueves que pretende eliminar el entramado de propiedad que puede ocultar activos obtenidos ilegalmente.

El Departamento del Tesoro informó que está dando pasos para crear una base de datos que contendrá información personal sobre los propietarios de al menos 32 millones de empresas norteamericanas como parte de un intento para combatir las finanzas ilícitas. Los funcionarios del Tesoro dijeron que la nueva norma representa un cambio radical en el mundo de la transparencia corporativa.

La regulación se produce en medio de persistentes intentos de Estados Unidos y sus aliados de sancionar a oligarcas rusos y aliados adinerados del presidente ruso Vladimir Putin desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Los rusos ricos están acusados de ocultar dinero y activos robados, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo.

“Esta norma dificultará que los delincuentes, las bandas de la delincuencia organizada y otros actores ilícitos oculten sus identidades y laven su dinero a través del sistema financiero”, escribió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.

“Ayudará a fortalecer nuestra seguridad nacional al dificultar que los oligarcas, los terroristas y otras amenazas globales utilicen estructuras legales complejas para lavar dinero, traficar con personas y drogas, y cometer otros delitos que amenazan con dañar al pueblo estadounidense”, agregó.

La regla requerirá que la mayoría de las empresas estadounidenses con menos de 20 empleados se registren ante el gobierno a partir del 1 de enero de 2024. Los funcionarios del Tesoro dijeron que la carga regulatoria será pequeña, con un costo de unos 85 dólares por empresa, pero ofrecerá enormes beneficios para la aplicación de la ley. Las pequeñas empresas son el objetivo porque las empresas ficticias, a menudo utilizadas para ocultar activos obtenidos ilegalmente, tienden a tener pocos empleados.

Register for free to continue reading

Registration is a free and easy way to support our truly independent journalism

By registering, you will also enjoy limited access to Premium articles, exclusive newsletters, commenting, and virtual events with our leading journalists

Please enter a valid email
Please enter a valid email
Must be at least 6 characters, include an upper and lower case character and a number
Must be at least 6 characters, include an upper and lower case character and a number
Must be at least 6 characters, include an upper and lower case character and a number
Please enter your first name
Special characters aren’t allowed
Please enter a name between 1 and 40 characters
Please enter your last name
Special characters aren’t allowed
Please enter a name between 1 and 40 characters
You must be over 18 years old to register
You must be over 18 years old to register
Opt-out-policy
You can opt-out at any time by signing in to your account to manage your preferences. Each email has a link to unsubscribe.

By clicking ‘Create my account’ you confirm that your data has been entered correctly and you have read and agree to our Terms of use, Cookie policy and Privacy notice.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy policy and Terms of service apply.

Already have an account? sign in

By clicking ‘Register’ you confirm that your data has been entered correctly and you have read and agree to our Terms of use, Cookie policy and Privacy notice.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy policy and Terms of service apply.

Register for free to continue reading

Registration is a free and easy way to support our truly independent journalism

By registering, you will also enjoy limited access to Premium articles, exclusive newsletters, commenting, and virtual events with our leading journalists

Already have an account? sign in

By clicking ‘Register’ you confirm that your data has been entered correctly and you have read and agree to our Terms of use, Cookie policy and Privacy notice.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy policy and Terms of service apply.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in