Así es como los jefes de la mafia italiana están sacando provecho de la pandemia

Cuando la pandemia comenzó a devastar Italia el año pasado, algo siniestro comenzó a suceder a aquellas empresas que enfrentan una crisis sin precedentes debido al cierre.

Muchos comenzaron a recibir ofertas de compra inusuales, a menudo mucho más bajas que su precio de mercado "normal", pero, en el lado positivo, en efectivo y con pago inmediato. Otros vieron propuestas que llegaban de inversores "desinteresados", que acudían en su rescate y prometían inyectar dinero en sus enormes finanzas.

Al principio, no se pidió nada específico o irrazonable a los propietarios. Solo semanas o meses después, este nuevo “socio” pediría que le devolvieran su dinero pero, si eso no fuera posible, el inversor esperaría una mayor participación de la empresa, incluso asumir el control.

Así es como los principales sindicatos del crimen italiano, o familias -Mafia, “Ndrangheta y Camorra”- comenzaron a penetrar más en la economía de Italia durante la pandemia, convirtiéndose en una parte “legal” de ella, sin pedir dinero a través de la violencia y la extorsión. sino ofreciendo dinero a empresas en dificultades.

Italia es uno de los países que más ha sufrido la pandemia, que sufrió un fuerte impacto durante la primera ola del año pasado y que actualmente registra unas 93.000 muertes relacionadas con Covid-19, el segundo total más alto de Europa, detrás del Reino Unido. El costo económico también ha sido elevado.

“Ofrecer dinero para luego pedir una tasa de interés alta ha demostrado ser una forma extraordinaria y casi libre de riesgos de infiltrarse en la economía legal”, explica Luigi Cuomo, presidente de SOS Impresa, una organización dedicada a ayudar a empresas en dificultades.

La ventaja oculta de este tipo de operación es adquirir el nombre, la "historia" y la credibilidad financiera de una empresa anteriormente respetable. De esta manera, los sindicatos actúan en el mercado como actores legales con los enormes recursos provenientes de sus actividades ilícitas.

“Desafortunadamente, no pudimos ayudar a varias pequeñas y medianas empresas a reclamar préstamos respaldados por el estado que el gobierno puso a disposición la primavera pasada”, dijo Cuomo a The Independent. La razón fue que las empresas no pudieron dar a los bancos las garantías necesarias de que pagarían su deuda, a pesar de la garantía del Estado. Sin embargo, “en septiembre, cuando muchas empresas empezaron a reabrir, vimos a muchas de estas empresas invirtiendo con capitales que, francamente, no podíamos justificar, si no a través de “otros canales”, dice.

Un informe confidencial del Ministerio del Interior de Italia, publicado en noviembre por el periódico italiano Corriere della Sera, muestra que en los primeros seis meses de 2020 todos los delitos se redujeron con el bloqueo, excepto la usurpación de préstamos.

Esto confirmó los hallazgos de una encuesta anónima realizada por la sucursal de Confcommercio en Milán, uno de los principales sindicatos empresariales del país, entre sus miembros.

Descubrieron que al menos 1 de cada 10 empresas habían sido objeto de "atención anómala" con el objetivo de adquirir partes o acciones de las empresas a precios muy por debajo del valor de mercado.

“Ese número se duplicó a fines de octubre”, explica Mario Peserico, vicepresidente de Confcommercio Milán. “Y es razonable pensar que este 20% ha crecido desde entonces. El número de todos los “delitos indicadores” que señalan que la usura puede estar ocurriendo -amenazas, daños a la propiedad- ha aumentado”.

Sin embargo, sorprendentemente, hasta ahora ni un solo empresario se ha presentado para denunciar un caso de usura a la policía. "Por otro lado, podemos confirmar que hay investigaciones en curso sobre casos de usura vinculados a los sindicatos del crimen", dice Alessandra Dolci, fiscal jefe del Departamento de Investigación antimafia en Milán.

“Su principal objetivo”, explica, “es crear una red de actividades económicas que permita a los sindicatos crear vínculos con la sociedad civil, las instituciones públicas y las fuerzas policiales a través de esas pequeñas empresas. Después de todo, es su 'capital social' lo que los hace invencibles en Italia".

Según Dolci, las familias delictivas identifican a las empresas que se hunden en una crisis de liquidez relacionada con la pandemia.

“Estas personas son generalmente profesionales, como directores de banco o contadores, que “indican” que una determinada empresa está en aguas profundas, y muy a menudo es este mismo profesional el que “propone” presentar al emprendedor en problemas a 'una persona capaz de resolver sus problemas”, explica. Luego, a la oferta le sigue la adquisición de una participación minoritaria de la empresa, que luego se convierte en una participación mayoritaria mediante el uso de un testaferro.

Sin embargo, las familias del crimen no están simplemente tratando de infiltrarse en la economía legal a través de usureros y la adquisición de negocios rotos, sino que están utilizando la crisis de la pandemia para nadar con peces más grandes. “Según nuestras investigaciones, a lo que realmente debemos prestar atención son los préstamos morosos (NPL), a través de los cuales los sindicatos pueden lavar enormes cantidades de dinero”, explica Vittorio Rizzi, subjefe de la policía italiana y jefe del departamento de Policía Criminal de Italia.

Los NPL son las miles de deudas generadas por la crisis que probablemente nunca serán reembolsadas a los bancos. Según Rizzi, las familias están invirtiendo en este crédito deteriorado, que los bancos venden a otras sociedades, que a su vez los venden a terceras empresas controladas por testaferros de familias mafiosas. De esta forma los sindicatos adquieren los activos vinculados a estos préstamos, y con ello una forma fácil de blanquear enormes sumas de dinero. “El problema de perseguir estas acciones es que técnicamente es perfectamente legal”, dice el subjefe, porque “cuando nos enteramos, generalmente es demasiado tarde” para rastrear el origen del dinero.

“No todas las familias criminales se dedican a este tipo de negocios”, explica Luigi Cuomo, solo los más “avanzados”.

“Entrar en el “sistema económico” no es una tarea fácil, necesitas 'cabezas pensantes' y profesionales, necesitas gente con un título”, dice. “Las familias criminales de bajo rango no tienen los instrumentos y las conexiones necesarias”.

Según Cuomo, los "sindicatos de alto nivel" son mucho más peligrosos que "los que disparan, trafican con drogas y matan", porque estos últimos tienden a elevar el nivel de "alerta social". Esto acaba por llamar la atención de los investigadores y los convierte en última instancia, en sus palabras, “limitados en tiempo y espacio”.

"Las familias del crimen que son capaces de infiltrarse en la economía legal no están atadas por ningún límite", dice, "ni de tiempo ni de espacio".